将茅台酒灌可乐瓶里“粮仓硕鼠”四年吃喝五百次

粮仓硕鼠四年吃喝五百次

2019年12月30日,中央纪委对5起违反中央八项规定精神典型问题进行公开曝光,其中一起为浙江省杭州市富阳区粮食收储公司原经理、党总支副书记高明华,党总支原书记许路生等人违规组织公款吃喝等问题。

“我们司机现在都害怕去炉桥镇送货,怕堵。”安徽省长丰县一名禽业公司有关负责人告诉记者,作为总部设在长丰县的企业,公司物资在长丰县辖区内运输基本通畅,但是县与县之间运输困难,尤其是长丰定远两县交界附近定远县炉桥镇、吴圩镇等乡镇。还有长丰县和淮南市交界的一些乡镇也如此。这些关卡只认他们本县发的通行证,让这些跨县、跨地市物资运输的企业很无奈。

擅自加码须纠正,保障“绿色通道”畅通

记者和货车到达饲料运送目的地——宿州埇桥区后寨村口,再次测体温,登记身份信息、联系方式、来访事项等,防疫检测点人员手持消毒液给货车四周喷洒,随后放行。全程快速通行,十分高效便捷。

虽然存在不少问题,但从业绩上来看,杭州联合银行各项指标保持增长势头。据其2019年三季报内容显示,截至2019年9月末,杭州联合银行实现营业收入58.11亿元,同比增长7.33%;净利润20.14亿元,同比增长11.27%。资产总额2328.04亿元,不良贷款率1.19%,资本充足率14.09%,一级资本充足率11.14%,核心一级资本充足率11.06%,二级资本债券余额为30亿元。

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浙江保监局2018年8月公布的行政处罚决定书(浙保监罚〔2018〕30号)显示,杭州联合银行存在两项违法经营行为,一是欺骗投保人、被保险人或者受益人,二是给予投保人保险合同约定以外的利益。浙江保监局决定对杭州联合银行罚款人民币8万元。

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记者20日在该检测点现场看到,正排队的有满载化肥的大货车,也有运送鸡蛋的三轮车、运送草莓苗的面包车。由于检测点关卡不允许车辆通行,三轮车驾驶员把整箱的鸡蛋抱着走过检测点关卡,装上另一侧的车辆继续运走。

浙江证监局1月7日发布的公告显示,中信建投证券于日前完成了杭州联合银行上市第八期辅导工作,此次辅导,距离2017年5月首次辅导,已过去两年多。中信建投证券在辅导报告中称,下一阶段辅导工作重点为:继续督促发行人完善股权结构;引导辅导对象持续关注公司治理的合规性及财务的规范性。辅导结论的重点从侧面说明,杭州联合银行的股权结构一直没有达到保荐机构所要求的标准。

处罚决定书显示,2017年杭州联合银行在代理销售某人寿保险有限公司杭州中心支公司相关保险产品过程中,共销售该产品保单9件,实收保费120万元。实际上该产品的最低保证利率为3%,而杭州联合银行向客户宣称该款产品保单满3周年,保底年化收益率为4.6-4.8%。夸大了保底年化收益率,造成欺骗,从而遭到处罚。

1月30日,农业农村部办公厅、交通运输部办公厅、公安部办公厅联合发布关于《确保“菜篮子”产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》称,因防范新冠肺炎疫情,一些地方“菜篮子”产品和农业生产资料运输受阻,要求各地严格执行“绿色通道”制度。

“那真实的票据和你们平时领取烟酒、土特产的清单放在哪里了?”

2019年8月,高明华受到留党察看二年处分,被免去粮食收储公司经理职务;许路生受到撤销党内职务处分。其他相关责任人受到相应处理。

股权结构两年多仍然未完善

“随着对《关于保障疫情防控期间道路物资运输有序通行的若干措施》的宣传力度加大,各地基层干部对交通部、省交通厅等有关通知会越来越熟悉、掌握并落实,‘堵点’会越来越少,交通秩序会越来越规范。”江宗法表示。

然而,和章巨龙的接触竟是一波三折。

有投资者认为,作为控股行,这种做法是为了逃避“接受本行股权”的监管而演变而成的“变相接受本行股权”。

“因为原来的票据上大部分都是酒水和香烟,饮料不太多。所以我们要求烟酒店给我们伪造一些票据,将时间分开写。”

▲接受控股行股权质押表

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经查,2014年至2018年12月期间,高明华、许路生等人经班子集体研究,授意财务人员以虚假列支等方式违规套取资金购买烟酒,累计达137.16万元。高明华、许路生等人违规公款大吃大喝,违规消费高档烟酒,在多家饭店吃喝545次,餐费金额累计达77.62万元。2014年至2018年每年春节前,高明华、许路生等人经班子集体研究,向公司中层以上干部违规发放土特产和烟酒等,共计价值9.3万元。2017年以来,高明华、许路生等人多次违规组织职工旅游,公款支付13.26万元。

富阳区粮食收储公司是该区唯一一家承担政策性粮食收储业务的国有独资企业。根据该区国资委下发的《富阳区区属国有企业运营经费管理暂行办法》,粮食收储公司在2014年至2018年期间所发生的业务招待等相关费用参照市场类企业执行。因此,该公司每年都有一定数额的业务招待费,用于区属国有企业正常经营管理。

很快,问题线索移送至富阳区纪委监委。同年2月,富阳区纪委监委成立核查组,对高明华、许路生等7人违反中央八项规定精神问题进行初核。

最后,他们想到了巧立名目,改头换面套取资金,即通过食品、办公用品、装卸费、运输费等各种名目的发票列支日常购买的烟酒、土特产及餐费等。以“装卸费”为例,高明华等人的操作流程是这样的,办公室拿到烟酒商店、饭店的结算单后,由业务科做好虚假的出库凭证、预算并开具劳务发票,报财务科审核后,由经理与副经理联签联审,等资金到账后再去支付相关费用。

落实畅通要求,一些地方行动较快

在国家部委、省级等三令五申保障“绿色通道”的情况下,有的地方落实情况较好,“绿色通道”高效快捷。

“巡察组进驻之后,我就把这些原始凭证都销毁了。”

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据估算,该公司每年的业务招待费就高达40多万元。在党中央坚持不懈推动中央八项规定精神落实、驰而不息纠治“四风”的大背景下,如何将这一笔笔高昂的费用“洗白”,并通过正规途径报销,高明华等人为此绞尽了脑汁。

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2019年1月,富阳区委第一巡察组在对粮食收储公司开展延伸巡察时发现,其存在虚开发票套取公款用于非经营性开支等问题。

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“这些票据看上去不像是旧的,你能说说是怎么回事吗?”核查人员开门见山问道。

“这些票据都是假的,是我们年前去开的。”自知无法隐瞒,章巨龙交代了事情真相。

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就这样,2014年至2018年,高明华等人违反国家法律法规,以虚假列支等方式违规套取资金用于列支日常购买的烟酒、土特产及餐费等,累计达137.16万元。

“几乎24小时不停歇,都有被堵车辆通行问题要我们协调。”江宗法说,为此他专门建了一个微信群,各地疫情防控部门会在群里及时提交重要物资通行问题,安徽省交通运输厅都会第一时间帮助协调解决,尽快放行车辆。

个别地方“土政策”随意加码

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“昨天我说原始凭证被销毁是不属实的,其实我都放在家里了。我回去考虑了一个晚上,感觉再这样欺骗下去是不行的。”章巨龙把所有的原始凭证以及一只存有相关人员领取烟酒、土特产清单的U盘交给了核查组。

对于个别地方“土政策”导致重要物资运输难问题,安徽省交通运输厅副厅长江宗法说,各市、县要按照属地负责、部门协作、区域联动原则,及时协调解决疫情防控应急物资有序通行中存在的问题,严禁无故推诿、搪塞、拖延,严禁违规设卡。对不及时协调问题、阻碍应急物资运输车辆正常通行的,按有关规定严肃处理。

此外,杭州联合银行于2017年3月1日至2017年5月31日组织开展了2017年“我和春天有个约会”春季系列活动。活动期间,销售某财险公司杭州中心支公司的保单9件,向投保人赠送5100积分,此积分可兑换为该公司提供的中石化加油充值卡5100元;销售某财险杭州第三营业部的保单57件,向投保人赠送38600积分,此积分可兑换为该营业部提供的中石化加油充值卡38600元。以上合计向投保人赠送43700积分,兑换加油卡43700元。

Wind数据显示,杭州联合银行作为发起行,控股的金融机构有江苏邗江联合村镇银行(51%)、安徽霍山联合村镇银行(44.44%)、浙江缙云联合村镇银行(43%)、浙江长兴联合村镇银行(40%)、浙江柯桥联合村镇银行(40%)、浙江诸暨联合村镇银行(40%)、浙江温岭联合村镇银行(40%)、浙江乐清联合村镇银行(40%)、浙江嘉善联合村镇银行(40%)、安徽霍邱联合村镇银行(40%)、浙江云和联合村镇银行(40%)、安徽寿县联合村镇银行(40%)、浙江常山联合村镇银行(40%)等13家。而长期以来,杭州联合银行利用其所控股村镇银行的股权,进行质押放款。

然而,对于公司经理高明华等人来说,这笔资金用起来却感觉“捉襟见肘”。从2014年开始,高明华和其余4名班子成员及2名中层干部一起,欺上瞒下,顶风违纪,借公务接待之机大吃大喝、借单位福利之名发放土特产和烟酒、借外出考察之名公款旅游,涉案金额累计超过百万元,成为盘踞在粮食系统内的一窝“硕鼠”。

3天后,核查组再次找到章巨龙谈话。

此前在2019年7月30日,杭州联合银行两笔合计评估价为2357.81万元的股权,在阿里司法拍卖平台以2277万元的折价卖出。拍卖原因显示,均为法院裁定。

浙江保监局表示,上述事实,有《现场检查事实确认书》,相关人员调查笔录,涉案保险产品条款、杭州联合银行下发的业务活动通知、活动方案、宣传资料、保单信息、承保清单、内部信息系统签批资料等证据证明,足以认定杭州联合银行的违法行为。

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2019年5月,富阳区纪委监委对该起案件进行立案审查调查。在事实和证据面前,高明华等人分别交代了全部违纪违法事实,涉案7人也分别受到相应处理。与此同时,该区商务局前后两名分管领导,因履行“一岗双责”不力问题,分别受到通报和诫勉处理。(本报记者 颜新文 通讯员 刘珺)

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2019年2月15日,在第一次与章巨龙谈话时,核查组顺利地从其手中拿到了150多张注明着“食品”“饮料”“矿泉水”等各种名目的票据,但这些票据中注明“烟酒”的却寥寥无几。

“难道他们套取公款只是为了购买食品、饮料?还用了这么多钱?”在结束与章巨龙的谈话后,核查组对票据的真实性产生了怀疑。

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据安徽省发展改革委副主任于德志介绍,疫情防控期间,安徽将蔬菜、畜禽及产品、粮油等物资纳入应急运输保障“绿色通道”。对主副食品流通企业及时发放通行证,确保“不停车、不检查、不收费”,优先便捷通行。保障化肥、饲料等农业生产资料及其他紧缺物资运输通畅,严禁以无通行证和其他不正当理由,对车辆进行劝返或禁止通行。

“掌握高明华等人的违纪违法事实的关键在于拿到其购买高档香烟、酒水的原始票据。”核查组的分析直指一个关键人物,即经手各类票据的该公司办公室主任章巨龙。

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记者近日走访多个防疫检测点关卡看到,有的地方“绿色通道”畅通便捷,防疫人员还提供帮助车辆做消毒服务等系列贴心服务,也有的地方“土政策”随意加码造成交通堵点。

同时,阿里司法拍卖平台显示,截至目前,杭州联合银行股权已被拍卖41次,其中撤回3次,中止4次,剩余34次中11次无人报名参加。最近的一次拍卖是2月4日,该行第四大股东亿德宝(北京)科技发展有限责任公司持有的4%股权,在阿里司法拍卖平台挂牌拍卖,起拍价为7.47亿,最后因无人报名而流拍。

曾因欺骗投保人被处罚

关于重要生产生活物资的通行运输保障问题,近期各级通知较多,不仅有省级层面一再强调,中央层面也是三令五申。

杭州联合银行由杭州联合农村合作银行整体改制而来,创立于2011年1月5日,并于2011年3月12日正式挂牌开业,注册资本13.12亿元,为全国首批获得集约化设立村镇银行资格的金融机构之一。

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“你们要提供我们县盖章的通行证明,才放行。”安徽省定远县炉桥镇311省道防疫检测点负责人对正在排队等候放行的货车司机们说。

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下面请出各位参赛佳丽:

“为什么要开假的票据?”

多次接受控股行股权质押放贷

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“你们看,这几张票据虽然注明的时间是2015年,但看上去却非常新。”这个发现加重了大家的怀疑。

没想到,1天后,章巨龙主动找到核查组。

在经历了两次谈话后,核查组基本掌握了高明华等人以虚假列支等方式违规套取资金购买烟酒的基本事实。可是,原始票据被销毁让此案缺少了最为重要的证据。

记者近日跟随一辆运送饲料的货车,从合肥长丰县来到安徽省宿州市埇桥区,下高速出口后可看到一个防疫检测点。身穿白色防护服的防疫检测人员说:“物资车辆快速通道这边走,后面其他车辆请到检测区登记信息。”

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该负责人说,公司打印填写了按安徽省交通运输厅门户网站公布式样的通行证,也办了长丰县疫情防控应急指挥部的通行证,同时提供了司机本人健康无发热症状等书面证明,但是定远县炉桥镇等地的防疫检测关卡不认可,依然要求必须有当地县疫情防控应急指挥部盖章的通行证,否则不放行。

据公开信息,杭州联合银行股权还存在多次转让,以及因冻结而被司法拍卖的现象。该行2018年年报显示,报告期内发生股权转让19笔,其中包括:实施利润分配前发生股权转让10笔,转让股份21810.9604万股;实施利润分配后发生股权转让9笔,转让股份8410.6982万股。

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关于杭州联合银行经营中存在的“向关联方发放无担保贷款”具体情况、“接受控股行股权质押”等问题,《投资者攻略》曾致函该行,但一直未收到回复。杭州联合银行上市的进程及后续经营情况,《投资者攻略》将会继续保持关注。(投资者攻略出品)

▲2月4日股权流拍图

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定远等县“土政策”随意加码属明令禁止之列。按照安徽省《关于保障疫情防控期间道路物资运输有序通行的若干措施》要求,各地保障饲料、农资等重要生产物资运输通畅,严禁以无通行证或其他不正当理由,对车辆进行劝返或禁止其通行。同时,严禁出台各种“土政策”阻碍省际、省内物资运输,严禁各地违规设卡阻碍应急物资运输车辆正常通行。

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股权结构一直是发审委关注的重点领域之一。杭州联合银行的股权结构,当前仍然较为分散。截至2018年末,该行的前五大股东分别为杭州市金融投资集团有限公司(10%)、杭州制氧机集团有限公司(9.99%)、福信集团有限公司(9.50%)、亿德宝(北京)科技发展有限责任公司(4%)、北京天瑞霞光科技发展有限公司(3%),最大股东持股比例仅10%。

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该公司各类接待繁多,违反公务接待管理规定,违规消费高档烟酒已成为家常便饭。在问及该公司提供什么品种的酒水时,高明华这样说道:“白酒主要是茅台、舍得等,请部门人员吃饭的时候,一般都将茅台酒灌在可乐瓶里,请省外业务单位吃饭直接就拿茅台酒出来招待。我们每个月大概要安排十二三桌饭,红酒要喝掉十几箱,茅台要喝掉两三瓶……”